本人確認を求める理由
- 年齢の確認: 未成年の利用を防ぐため。
- なりすましや不正の防止: 他人の名義や盗まれたカードの利用を防ぐため。
- マネーロンダリング対策: ライセンスの条件として、資金の出どころを確認するため。
- 出金先の確認: 本人の口座やウォレットに送金するため。
求められる書類
| 種類 | 例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 身分証明書 | 運転免許証、パスポート | 有効期限内で、四隅まで写っていること |
| 住所の確認 | 公共料金の請求書、銀行の明細 | 発行から3か月以内などの条件が多い |
| 決済手段の確認 | カードの表面、ウォレットの画面 | カード番号は中央の数字を隠すよう指示されることが多い |
| セルフィー | 身分証を持った自撮り | 本人と書類の照合に使われる |
出金を遅らせないために
書類は登録した直後、最初の入金の前に出しておくと、出金時に待たされにくくなります。登録時の氏名、住所、生年月日が書類と一字一句一致しているかも確認してください。
書類を出す前に
ライセンスが確認できないカジノに身分証の画像を送ると、悪用されても取り戻せません。本人確認が一切ないことを宣伝するサイトは、規制当局の監督が弱いことの表れでもあります。日本国内からの利用そのものが賭博罪にあたることも忘れないでください。